Thursday 26 April 2018

Forex capital llp


capital Forex llp
Somos uma empresa global de gerenciamento de investimentos que procura alcançar ganhos de alta qualidade, não correlacionados, utilizando um portfólio diversificado de estratégias sistemáticas e quantitativas em todos os mercados financeiros.
Especialistas em comércio, tecnologia e tecnologia; Operações.
Temos conhecimentos profundos em comércio, tecnologia e operações e atribuímos nosso sucesso a pesquisas científicas rigorosas.
Uma empresa de tecnologia e dados.
Como uma empresa baseada em tecnologia e dados, nós criamos e construímos nossos próprios sistemas de ponta, desde plataformas de negociação de alto desempenho até análises de dados em larga escala e fazendas de computação.
Enfatizando a verdade, Colaboração Global.
Com os principais escritórios de investimento em Nova York, Londres e Cingapura, enfatizamos a verdadeira colaboração global ao alinhar funcionalmente nossas equipes de investimento, tecnologia e operações em todo o mundo.
Nós fundamos NQuant dentro do Lehman Brothers, inicialmente iniciando foco em estratégias de ações longas / curtas Os fundadores originais lideram ativamente o Squarepoint hoje.
2003 - 2004.
NQuant fundadores se mudam para Lehman Brothers New York Os futuros co-fundadores da Squarepoint se juntam como graduados.
2005 - 2008.
nQuant expande operações para Lehman Brothers London e opera como um negócio global. Diversificamos em estratégias de baixa latência.
NQuant as transferências da equipe para o Barclays.
2008 - 2018.
nQuant restabelece as operações globais no Barclays EU & amp; As operações da APAC são construídas desde o início.
nQuant expande operações para Cingapura.
Nós diversificamos em classes de ativos adicionais.
2018 - novembro de 2018.
Nós negociamos e implementamos nosso spin-off da Barclays. Criamos 6 escritórios em todo o mundo.
28 de novembro de 2018.
Nupção de negociação fica no Barclays.
16 de dezembro de 2018.
Conclusão do spin-off: nQuant torna-se o Squarepoint Capital e é inteiramente de propriedade de seus parceiros, a Squarepoint Capital adquire todos os funcionários, IP e ativos da NQuant, a Squarepoint Capital lança o Squarepoint Master Fund com o objetivo de replicar o negócio nQuant.
Nossa operação de negociação global é restabelecida com conectividade com as principais ações, futuros e trocas FX.
A Squarepoint Capital lança o Squarepoint Core Fund, que se concentra em estratégias de maior capacidade.
Abr 2017.
2017 cont.
A Squarepoint Capital continua expandindo a cobertura de equipe e ativos em todo o mundo, mantendo o equilíbrio entre as três regiões.
Filosofia.
Estamos empenhados em investir em profissionais ambiciosos, tecnologia escalável e conjuntos de dados abrangentes.
No nosso núcleo, somos engenheiros, cientistas e economistas que trabalham juntos para gerar riqueza para nossos clientes e empresas.
Nós atribuímos nosso sucesso a uma diversidade de idéias, atenção aos detalhes e forte competência em execução.
Nós nos orgulhamos de nossa pesquisa de vanguarda e tecnologia de ponta. Para permanecer na vanguarda da indústria, enfatizamos a importância da educação e colaboração em equipe em toda a nossa rede global de escritórios. Nós nos empurramos em um ambiente competitivo, mas altamente colegiado porque nos destacamos em ajudar idéias a se tornarem estratégias, as estratégias se tornam resultados. A educação é uma prioridade para nós e infundimos a aprendizagem em todos os componentes do nosso negócio. Desde estágios até mentoring, construímos nossas equipes para ter sucesso sem fronteiras, de modo que o compartilhamento e a melhoria sejam constantes. Na Squarepoint Capital, valorizamos o foco e o trabalho árduo. Investimos em pessoas que são levadas a alcançar. Nós abraçamos a diversidade e promovemos o equilíbrio. Em última análise, somos uma empresa de pessoas dedicadas que se esforçam para o sucesso e se preocupam com o processo que nos leva até lá.
Squarepoint Capital prospera dentro de uma mentalidade verdadeiramente global. Oferecemos aos nossos funcionários a oportunidade de ter impacto significativo de qualquer um dos nossos locais em todo o mundo.
Nossa gestão cultiva uma cultura de aprendizagem colegiada, que avalia a orientação, o desenvolvimento de carreira e a interação entre funcionários seniores e subordinados.
Nós procuramos especificamente recrutar candidatos que prosperam em um ambiente desse tipo.
Esperamos que cada funcionário contribua para o sucesso da empresa. Por sua vez, acreditamos que podemos oferecer oportunidades que definam a carreira.
Investimento.
Operações.
Tecnologia.
Conformidade.
Recursos humanos.
são projetados para facilitar uma organização descentralizada mundial, incentivando e recompensando nossos funcionários a trabalhar globalmente. O resultado é uma experiência de aprendizagem excepcional em que o conhecimento é adquirido e compartilhado entre equipes e colegas de equipe, entre o experiente e o não experimentado.
Contratamos oportunisticamente e não apenas para preencher vagas. Estamos mais interessados ​​em você do que em seu pedido para um trabalho específico.
Nós nos esforçamos para dar feedback a cada candidato que conhecemos.
Profissionais experientes.
Os veteranos do espaço de investimentos de Quant conhecem a Squarepoint Capital por nossa herança e reputação. Eles reconhecem a plataforma estabelecida da empresa e a competência de nossos negócios. Eles reconhecem o valor da longevidade da equipe de gerenciamento.
Esses profissionais experientes escolhem o Capital Quadrado porque sabem que suas contribuições serão respeitadas e recompensadas.
Recém graduados.
Nós encorajamos envios para posições em todas as áreas e locais.
Graduados em licenciatura em Matemática ou Ciências Aplicadas, tais como:
Estatisticas.
Pesquisa de operações.
Econometria.
Ciência da Computação.
Engenharia financeira.
são considerados para investimentos e posições tecnológicas na Squarepoint Capital.
Além de sua proficiência acadêmica, buscamos fortes habilidades de comunicação, capacidade de trabalhar bem com colegas em várias regiões e capacidade de prosperar sob pressão.
As recompensas para funcionários bem-sucedidos incluem oportunidades globais e interdisciplinares. Trabalhar conosco definirá sua carreira.
Estágios.
Nós recebemos estagiários em nossos três escritórios maiores: Londres, Nova York e Cingapura.
Tal como acontece com as nossas contratações permanentes, buscamos candidatos que sejam adequados para a nossa organização, intelectual e socialmente. Investimos no desenvolvimento de nossos estagiários, pois esperamos que eles contribuam para a empresa, especialmente a longo prazo.
Estágios bem-sucedidos podem levar a ofertas de posições de tempo integral.
Contate-Nos.
CityPoint, 35º andar.
One Ropemaker Street,
Londres, EC2Y 9AW.
250 West 55th St.
Nova Iorque, NY 10019.
138 Market Street.
1190 Avenue des Canadiens-de-Montr & eacute; al.
Montreal, Quebec H3B 0M7.
Ofertas de emprego atuais:
Veja mais trabalhos no SquarePoint.
Aplicação geral.
A Capital Quadrada refere-se à rede de firmas-membro do Grupo Squarepoint, cada uma das quais é uma entidade jurídica independente e independente.

Stelrox Capital Management LLP.
O e-Forex fala com Buford Scott, sócio-gerente da Stelrox Capital Management LLP, um gerente de ativos alternativo, com foco nos mercados de câmbio.
Primeira publicação: e-Forex Magazine 63 / Tradertalk / January, 2018.
Buford, por favor, você pode nos contar um pouco sobre seus antecedentes e algumas das atividades de negociação e gerenciamento de investimentos nas quais você esteve envolvido no decorrer da sua carreira.
Comecei minha carreira como comerciante de commodities e evoluí para tornar-me um mercado muito ativo nos metais London Metal Exchange. A fabricação de mercado envolve a adoção de posições proprietárias (pelo menos, costumava!) E eu tinha uma afinidade com os computadores, então comecei a criar e fazer back-testing modelos para ganhar uma vantagem na minha negociação proprietária, incorporando lições aprendidas ao longo do caminho. Com o passar do tempo, mais de minha receita estava sendo gerada pela negociação modelo do que pela negociação, e eu me tornei menos um revendedor e mais um comerciante prop. Meu universo de ativos cresceu para abranger todos os mercados de futuros e FX e, eventualmente, comecei a gerenciar investimentos de clientes ao lado dos meus. Isso evoluiu para um negócio distinto de gerenciamento de ativos focado em negociação orientada por modelo, com uma equipe de comerciantes e estruturadores quant e mais de US $ 2 bilhões em ativos em sete estratégias diferentes, trabalhando em uma infra-estrutura bancária. No ano passado, deixei o mundo bancário e, juntamente com alguns ex-membros da equipe, criei o Stelrox. Nós nos concentramos no FX desde o início, onde vemos a maior oportunidade nos próximos 3-5 anos.
O que levou C-View Ltd e Stelrox Capital Management a se juntar e formar uma aliança estratégica e quais os principais atributos que cada lado contribui para isso?
Iniciando um negócio de gerenciamento de investimentos no atual ambiente regulatório é uma tarefa assustadora. Construir uma plataforma a partir do zero requer meses de trabalho árduo e caro para estabelecer registro regulatório, relações de corretagem e negociação, infraestrutura operacional, etc. Para negociar até mesmo uma pequena conta, é necessária uma infraestrutura grande e robusta e, uma vez construída, a capacidade da infraestrutura pode ser muito maior que o que realmente é usado. Reconhecemos isso desde o início e, em vez de construir de novo, buscamos colaborar com uma empresa que já possuía a infraestrutura necessária, e que estava interessado em monetizar o excesso de capacidade operacional. C-View foi um ótimo ajuste para nós, e vice-versa, pois eles possuem uma infra-estrutura de primeira classe construída especificamente para FX. Nós colaboramos em vários níveis, não apenas para infraestrutura, pois a Stelrox trouxe alguns conhecimentos sistemáticos que também podem ser aplicados em áreas que não sejam de negociação. Também colaboramos com o marketing, onde descobrimos que os clientes geralmente estão interessados ​​em investir em estratégias tanto discricionárias como sistemáticas, em vez de uma ou outra.
Você é Managing Partner da Stelrox. Quem são as outras pessoas-chave envolvidas na empresa e quais são as principais responsabilidades do dia-a-dia?
Stelrox tem um total de quatro parceiros: eu, Charlie Genge, Richard Garlick e Suzy Scott. Charlie é o nosso principal desenvolvedor de plataformas, e entre nós dois lidamos com o desenvolvimento de sistemas e a negociação de estratégias. Richard é nosso CFO, e é muito qualificado, tendo sido chefe de finanças e controle de produtos para a divisão de negociação no Lloyds Bank - Stelrox tem sorte de ser seu projeto de aposentadoria & rsquo ;! Suzy é um ex-vendedor de banco, e se concentra em marketing para nós. Todos nós tendemos a estar envolvidos em todos os aspectos do negócio, pois há muito trabalho para dar uma volta! Dependemos da equipe da C-View para processamento e operações de comércio: um caso a ponto que mostra como ele teve sentido para nós colaborarmos.
Quais as sub-estratégias que compõem a Estratégia de Moedas Sistemática C-View Stelrox e o que cada uma delas está projetada para fazer?
Como mencionei anteriormente, optamos por se concentrar no setor FX. Temos um portfólio de três sub-estratégias FX, que evoluíram ao longo dos anos de negociação e têm baixa correlação entre si. Nosso objetivo é focar o valor relativo como o principal motor de retorno, que é gerenciado com um foco agudo no risco macroeconômico. Duas de nossas três subestratégias se concentram no comércio de valor relativo, dividido entre o G10 e os mercados emergentes, respectivamente. Nós diversificamos essa abordagem ainda mais com nossa terceira subestratégia, seguindo a tendência de FX, que não só pode agregar valor ao portfólio de forma independente, mas também atuar como hedge quando as estratégias de valor relativo estão em baixa performance. Cada uma das três sub-estratégias é independente, mas são mais eficazes quando combinadas em um portfólio, o que nos dá uma outra camada de diversificação e um perfil de retorno robusto.
Por que pensar que o lançamento da estratégia Stelrox veio em um bom momento para os investidores e para quem você está oferecendo?
Nossa estratégia funciona melhor em um ambiente de investimento com crescimento lento a médio, com clara divergência macroeconômica e, em particular, com taxas de juros crescentes em algumas partes do mundo e taxas planas ou em declínio em outras. Este parece ser o ambiente que o & rsquo; s atualmente está desenvolvendo. Um ambiente de taxa crescente é geralmente prejudicial para os títulos e um vento de frente para as ações, mas uma benção para estratégias monetárias como a nossa. Pensamos que estamos extremamente bem posicionados para ajudar os investidores a diversificar seus investimentos neste momento do ciclo de investimentos.
Charlie Genge é o nosso principal desenvolvedor de plataformas.
O ambiente global de investimentos em 2018 foi complexo. A estratégia Stelrox foi boa e atende às suas expectativas ao longo do ano?
No nosso lançamento no quarto trimestre de 2018, o primeiro aumento da taxa de juros dos EUA geralmente era esperado dentro de 4-5 meses, o que teria sido o início da divergência macro-política. Avanço rápido por ano, e a divergência ainda não aconteceu. Então, não, 2018 não atendeu as expectativas - possivelmente começamos alguns meses muito cedo demais. Mas esse tempo nos deu tempo para abaixar todos os nossos sistemas em um ambiente relativamente silencioso. Estamos agora muito otimistas para 2018, especialmente devido a desenvolvimentos recentes.
O que impulsiona principalmente o processo de investimento Stelrox?
Eu diria que é basicamente um processo de negociação simples, lógico e sensível, ampliado através do uso de computadores. Tentamos sistematizar a nossa experiência, através da programação nas abordagens rentáveis ​​que aprendemos e da programação de fraquezas conhecidas. Isso significa ter uma gestão eficaz de riscos e uma boa diversificação, e não apenas modelos comerciais robustos.
Quando dividido em componentes individuais, nosso processo é extraordinariamente simples e simples, torna-se cada vez mais complexo quando o dimensionamos até um nível de portfólio que contenha centenas de posições em dezenas de pares de moedas.
Eu acho que o FX é um setor que se beneficiará grandemente da divergência na política macroeconômica, e em um ambiente crescente de taxa de juros dos EUA pode ser o melhor setor para investir. & rdquo;
O que você vê como os benefícios de investir em uma estratégia monetária sistemática?
A beleza do FX é que as moedas podem ser emparelhadas em centenas de formas diferentes para produzir centenas de fluxos de retorno diferentes, o que permite um alto grau de diversificação. Nós monitoramos dezenas de taxas cruzadas e, para cada par de moedas, teremos 10-15 fluxos de dados que monitoraremos: coisas como spreads de crédito, superfícies de volatilidade, volatilidades de capital, etc. Então, os computadores nos dão a capacidade de escalar nossas observações através de uma carteira grande e diversificada, embora cada componente individual possa ser notavelmente simples. Em qualquer ponto, podemos manter posições em 60 ou 70 pares de moedas. Um comerciante individual simplesmente não pode monitorar posições nesse tamanho de portfólio, enquanto os computadores podem monitorar centenas de insumos, calcular riscos e identificar oportunidades de forma constante e em tempo real.
O resumo executivo que apresenta sua estratégia monetária fala sobre fenômenos de preços FX exploráveis. O que é isso e por que isso é importante?
O principal fenômeno a que estamos nos referindo é a anomalia de desconto na frente do FX, também conhecida como anomalia de polarização de taxa de juros. É o principal motor do FX que possui lucros. Houve vários trabalhos de pesquisa acadêmica sobre o tema - todos debatem por que o fenômeno existe, mas todos concordam que ele produz uma probabilidade de lucro desproporcional. O Norges Bank escreveu uma grande nota de discussão no ano passado * que resumiu cerca de 70 estudos sobre o tema. Conforme mencionado anteriormente, usamos isso como uma entrada importante em nossos modelos de valor relativo, embora também possamos uma infinidade de outros fluxos de dados que também estejam. Nós pensamos que 2018 mostra uma promessa excepcional para as estratégias que exploram esse fenômeno, pois os retornos exagerados muitas vezes coincidem com os estágios iniciais da divergência da taxa.
Quais estruturas você desenvolveu para permitir que você alavive sua pesquisa da maneira mais eficaz para ajustar seus modelos de negociação existentes, desenvolver novas idéias de investimento e implementar metodologias de gerenciamento de riscos mais robustas?
Temos algumas diretrizes básicas ao abordar o desenvolvimento de sistemas de negociação, que evoluíram ao longo dos anos, mas mantêm muita consistência. Primeiro, tentamos manter as coisas simples - tenho uma visão forte de que o simples geralmente é melhor. Com os sistemas de negociação, isso significa que procuramos desenvolver sistemas com poucos números de parâmetros e executar os mesmos parâmetros em vários mercados. Isso nos ajuda a evitar o ajuste excessivo do conjunto de dados, e usamos várias outras técnicas para limitar esse efeito também. Nós também tentamos desenvolver sistemas com um olho em nossas capacidades operacionais e escalabilidade. Por exemplo, nós ganhamos o trabalho em um sistema que nossa infraestrutura pode suportar, ou que tem uma pequena capacidade. Nós tentamos alcançar modelos escaláveis ​​e diversificados que tenham retornos consistentes com baixa volatilidade e, em seguida, combiná-los em um portfólio que diversifica ainda mais o risco.
Quais são as principais moedas que você costuma trocar?
Nós negociamos apenas moedas entregues, sem NDFs, mas nesse conjunto do mercado, podemos criar literalmente centenas de pares de moedas. Em seguida, nos concentramos em subconjuntos não correlacionados para alcançar a diversificação, o que é importante para uma abordagem sistemática. O G10 recebe muita atenção, mas também há alguns emergentes entregáveis. Por que não NDF & rsquo; s? Um par de razões - evitamos o risco de base / referência que ocasionalmente pode ser um problema; também, evitamos algumas das moedas mais voláteis. Ainda há um monte de suco nas moedas de mercado emergentes, e muito melhor liquidez.
Como você começou a construir sua infra-estrutura da mesa de negociação e quais as questões que influenciaram a tecnologia comercial que você usa?
Estamos bastante entusiasmados com nossa infraestrutura, que é totalmente baseada em nuvem. Uma das muitas vantagens é que podemos rodar um super computador na nuvem para um projeto de pesquisa, executá-lo por algumas horas, e depois desligá-lo - e nós pagamos por hora. Isso nos dá a capacidade de combinar ou exceder o poder de computação que tivemos no supercomputador de rede da nossa antiga bancada, por uma fração do custo, com maior confiabilidade. Nós construímos nossa plataforma usando recursos de software de código aberto que não só reduzem os custos, mas também nos permitem alavancar nossas capacidades analíticas bem além do que conseguimos fazer usando sistemas proibidos pelo banco.
Para as infra-estruturas operacionais, que incluem plataformas de execução eletrônica, limpeza, processamento de comércio, supervisão de riscos, etc., usamos a excelente infra-estrutura da C-View, que é projetada especialmente para o comércio FX. Utilizamos seus sistemas eletrônicos de agregação de preços para execução de baixa latência e beneficiem de sua ampla gama de provedores de liquidez, que foi construída ao longo dos seus 18 anos de negócios. Ser capaz de conectar a infraestrutura da C-View como um start-up nos salvou um tempo considerável, problemas administrativos e despesas e também nos torna mais atraentes para investidores potenciais que desejam ver uma infraestrutura operacional robusta. Desse ponto de vista, temos consideráveis ​​vantagens em relação a outras empresas em fase de arranque.
Depois de ter desenvolvido idéias para uma nova estratégia, como você a modelo e teste?
Diferentes modelos podem exigir diferentes técnicas de teste, mas uma abordagem comum é testar de volta uma idéia ao longo de anos de dados e em vários pares de moedas, para ver se o modelo é robusto em diferentes ambientes. Com o teste de volta, há sempre um perigo de & lsquo; curve fitting & rsquo; (maximizando lucros com o benefício de retrospectiva), então temos alguns métodos interessantes de & lsquo; de-optimizing & rsquo; modelos que resultam em modelos mais robustos. Como mencionado anteriormente, somos capazes de usar bastante poder de computação para superar milhões de cenários.
O combate à latência é particularmente importante para o desempenho da sua execução comercial e, em caso afirmativo, quais as etapas que você tomou para melhorar suas vias de conectividade e arquiteturas de TI para reduzi-lo?
Eu acho que qualquer pessoa que negocia com latência pobre no mundo de hoje está dando gorros (no melhor!) E com o estado atual da tecnologia, a arquitetura de baixa latência está ao alcance da maioria dos jogadores, direta ou indiretamente através de intermediários.
No nosso caso, usamos intermediários que possuem servidores baseados em centros de dados primários, como LD4, que resolvem muitas das vulnerabilidades de latência para nós. No final do dia, somos comerciantes de baixa freqüência e de longo prazo, então nossa solução atual é rentável para nós.
Você acha que a proposta de valor de investir em um gerente de moeda como o Stelrox se fortaleceu nos últimos anos e, em caso afirmativo, por quê?
Eu, de fato, acho que se fortaleceu consideravelmente nas últimas semanas. Eu acho que a FX é um setor que se beneficiará grandemente da divergência na política macroeconômica e, em um crescente ambiente de taxas de juros dos EUA, pode ser o melhor setor para investir. Estamos emergindo de um longo período de políticas macroeconômicas homogêneas , e baixas taxas globalmente, que produziram resultados decepcionantes para o setor FX, e os investidores foram bem recompensados ​​por se concentrar em ações e títulos. Penso que esse período está atrasado agora, e estamos começando uma nova e importante fase no ciclo de ativos, na qual a FX apresentará perspectivas extremamente atraentes. Escolhemos focar o FX no Stelrox por causa da oportunidade que vemos no horizonte de 3-5 anos, à medida que a fase se desenvolve.
Olhando para a frente, onde você e sua equipe estarão concentrando sua atenção em explorar novas oportunidades de investimento em moeda para o Stelrox?
Uma das nossas atividades do dia a dia é a pesquisa. Nós olhamos para diferentes horizontes temporais, diferentes modelos, diferentes carteiras, etc. - existem combinações ilimitadas. Tentamos concentrar nossa atenção em áreas onde podemos alcançar a escala. Nossos modelos são construídos com um grau de auto-evolução programado, portanto, implementamos mudanças nos modelos existentes somente quando descobrimos algo que melhora significativamente, mas continuamos procurando.
Também analisamos novas abordagens, buscando maneiras de diversificar nosso portfólio ainda mais. No momento, estamos pesquisando sistemas de curto prazo, que, se nossos esforços forem bem-sucedidos, podem se tornar uma quarta sub-estratégia em algum momento no futuro.
Eu acho que o FX é um setor que se beneficiará grandemente da divergência na política macroeconômica.
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Weaver Accounting Firm, Forex Capital Markets Accused of Providing Aid to FX Fraudster.
Um receptor para o comerciante forex recentemente condenado, Kevin G. White, anunciou uma ação judicial contra a empresa de contabilidade Weaver Tidwell.
Apesar de um recusado de culpa recente e conseqüente sentença de um tribunal estadual do Texas na semana passada, um receptor para um comerciante forex condenado Kevin G. White anunciou um processo contra a empresa de contabilidade Weaver & amp; Tidwell LLP, juntamente com um comerciante da Forex Capital Markets LLC, citando um descuido geral da fraude e uma falha na prevenção de perdas para os investidores.
O destinatário designado do caso é Kelly Crawford, que atua em nome da empresa privada de investimentos KGW Capital Management LLC, acusada Weaver & amp; Tidwell e Forex Capital de fornecer o recém-condenado Kevin G. White com ajuda que o ajudou a conduzir e realizar inúmeras violações em junho passado. O White já operou o Revelation Forex Fund LP, um fundo que capturou quase US $ 7,4 milhões em investimentos - citando a ordem judicial, ele se declarou culpado em dezembro de inúmeras acusações de fraude, incluindo fraudes por correio e desvio de aproximadamente US $ 1,8 milhão em fundos de clientes. Com esta questão, White também se declarou culpado de acusações de perder mais de $ 4 milhões de fundos de clientes, uma operação que Crawford sentiu em última instância deveria ter sido notada e prevenida.
Weaver Firme em Crosshairs por Falha na Detecção de Bandeiras vermelhas "Blatant".
O terno detalha acusações contra a firma Weaver que afirmou estar plenamente consciente da conduta de White e usado apatia e "desrespeito imprudente pela verdade", mesmo ajudando-o a realizar as acusações fraudulentas - se for condenado, a empresa enfrenta severas penalidades para Essa conduta.
De acordo com Mitch Little of Scheef & amp; Stone LLP em uma declaração recente, "Estamos processando os porteiros para ignorar várias bandeiras vermelhas". Como restituição para o crime, cerca de US $ 4 milhões dos ativos da Revelation Forex foram recentemente liquidados e redistribuídos para os clientes em uma investigação federal que abruptamente fechou a conta no ano passado e suspendeu a atividade de negociação para evitar qualquer outra falta de conduta. No entanto, Crawford recusou-se a resolver apenas um pagamento de facto por crimes cometidos, argumentando que "a Weaver e o Forex Capital contribuíram para criar um histórico falso para o Revelation que atraiu os investidores para pensar que era um fundo legítimo".
Credenciais falsas são toleradas?
Os detalhes em torno da fonte das alegações foram posteriormente revelados, visando o comerciante do mercado Forex Brian Hinman. O processo afirma que ele ilegalmente representou como comerciante na Revelation para fabricar um histórico comercial para a empresa usando sua conta pessoal. Além disso, Crawford afirma que a firma Weaver firmemente assinou e apoiou as reivindicações das credenciais falsas da Hinman e falhou em denunciar as verdadeiras descobertas do fundo fraudulento às autoridades. O processo afirma que "o relatório The Weaver foi usado para criar a ilusão de um histórico de três anos para um fundo que não tinha histórico comercial e que nem existia".
O relatório classificou de forma incorreta a KGW Capital Management LLC como "uma das principais empresas de investimento privado do mundo", apesar de ter apenas um indivíduo não qualificado na folha de pagamento. De acordo com o Forex Magnates & # 8217; pesquisa, a declaração de declaração da empresa é confirmada para se orgulhar de vários sites, incluindo o WallStreetOasis.
Apesar de uma série de medidas que deveriam ter sido tomadas, o processo finalmente afirma que a empresa Weaver não foi simplesmente enganada a este respeito, citando a falta de verificação de antecedentes adequada em White, que facilmente teria revelado violações e sanções anteriores que o impediram sendo empregado no setor de valores mobiliários. A natureza apontada das acusações coletivamente pinta uma imagem de negligência criminal que busca danos de pelo menos US $ 3,89 milhões.
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O CMA Capital Management Fraud.
Um dos casos mais recentes de fraude forex de contas gerenciadas envolve o agora desaparecido CMA Capital Management. A empresa tinha sede em Davie, Flórida, e anteriormente era de casal casado, Claudio e Betty Aliaga. Leia outra história divertida sobre Joel Nathan Ward, que roubou US $ 11,3 milhões de mais de 100 investidores aqui.
A CFTC cobrou a ambos e a suas empresas, CMA Capital Management, LLC, Miami Lakes, FL e CMA Global Investement (sic) Fund LLC com a execução de um esquema Ponzi.
Em essência, a CFTC alega que eles solicitaram fraudulentamente mais de US $ 4,5 milhões de pelo menos 125 pessoas. Aparentemente, eles haviam prometido falsamente e falsos retornos rentáveis ​​de dois a três por cento por mês em investimentos relacionados a divisas.
As alegações da CFTC & rsquo; s.
A queixa de fraude, que foi arquivada em 6 de abril de 2018, denomina tanto a Betty Aliaga como a CMA Global Investement (sic) Fund LLC como réusas. Ambos aceitaram e receberam fundos de Claudio Aliaga que foram obtidos através de conduta fraudulenta e, portanto, não têm direito legítimo a esses fundos.
De acordo com a CFTC, os arguidos solicitaram fraudulentamente fundos desde, pelo menos, março de 2007. Eles aparentemente receberam mais de US $ 4,5 milhões de investidores cambiais de varejo.
As acusações de fraude resultam de certas alegações e omissões materiais feitas ao solicitar os fundos. As declarações alegadamente falsas incluíram isso:
O Sr. Aliaga foi um comerciante de câmbio bem-sucedido.
A experiência do Sr. Aliaga na negociação forex geraria retornos de 2-3% por mês e que os retornos seriam pagos aos clientes de forma consistente.
Os clientes & rsquo; o principal investimento não correu o risco de perda.
As omissões materiais incluíram:
O Sr. Aliaga omitiu que havia desviado indevidamente os fundos do cliente.
O Sr. Aliaga omitiu que nem todos os fundos do cliente foram usados ​​para negociação forex.
A denúncia também cita o fato de que os réus transferiram apenas US $ 1,9 milhão dos quase US $ 4,5 milhões coletados de investidores em contas de negociação forex. Além disso, as contas de negociação forex abertas pela Aliaga haviam acumulado perdas de cerca de US $ 673 mil.
A fim de perpetuar a fraude, os arguidos aparentemente imprimiram falsas declarações de contas que enviaram aos seus clientes. Essas declarações falsas refletiram os grandes retornos de 2% a 3% por mês, o que os fraudadores prometeram originalmente aos investidores.
Onde o dinheiro foi.
Claudio Aliaga usou apenas US $ 1,9 milhão dos fundos de clientes para negociação, dos quais perdeu US $ 673,000. A maioria dos milhões restantes foram usados ​​para o Aliagas & rsquo; despesas pessoais, e Aliaga até enviou algo do dinheiro para suas próprias contas bancárias suíças.
Aliaga usou o resto do dinheiro comprando dois carros de luxo e pagando despesas de viagem e sua hipoteca, entre outros itens. Ao todo, ele tomou US $ 438 mil em dinheiro para si mesmo. Por sua parte, a Sra. Aliaga, que é uma acusada de alívio na queixa CFTC, recebeu cerca de US $ 1 milhão de seu marido. Uma fraude forex relacionada, onde a empresa, a Capital Blu Management usou o dinheiro para carros de luxo, clubes de strip-tease e um jato particular, pode ser encontrada aqui.
Como na maioria dos esquemas Ponzi desse tipo, uma vez que os clientes começam a pedir seu dinheiro de volta, o jogo inevitavelmente acaba. Em 2009, a CMA Capital Management começou a ter problemas para pagar aos clientes seus retornos mensais.
CMA Capital Management investors & rsquo; O dinheiro acabou, já que os fundos já foram desviados pelas Aliagas. Mesmo pagando apenas os retornos mensais de 2% a 3% aos clientes do esquema, não era mais viável cobrir o esquema, provocando seu colapso.
Os ativos de CMA & Rsquo; foram congelados.
No caso deles, a CFTC busca restituição, penalidades monetárias civis, perda de ganhos mal adquiridos, proibição de negociação e inscrição para os réus. Eles também pediram uma injunção permanente para evitar novas violações da lei federal de commodities pelos arguidos.
Em 9 de abril de 2018, o Hon. Marcia G. Cooke, do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito do Sul da Flórida, emitiu uma ordem de congelamento dos bens dos réus e acusados.
A ordem também proibiu a destruição de todos os livros e registros pertinentes e exigiu uma contabilidade completa de todos os ativos. Uma audiência foi estabelecida para 5 de maio de 2018 sobre uma liminar preliminar.
Algo aconteceu nos últimos dois anos neste caso?
A CFTC continuou a avançar neste caso para obter restituição e penalidades monetárias civis por US $ 5,5 milhões pela apropriação indevida de fundos de investidores neste flagrante esquema Ponzi moderno. De acordo com o comunicado de imprensa da agência, em 26 de setembro de 2018, a juíza Marcia G. Cooke, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul da Flórida, entrou em uma ordem de consentimento de injunção permanente contra os réus. Especificamente, a ordem exige que os réus paguem em conjunto uma restituição de US $ 1,1 milhão, a Aliaga pague uma penalidade monetária civil de US $ 3,3 milhões e a CMA pague uma penalidade monetária civil de US $ 1,1 milhão. A ordem também impõe proibições permanentes de negociação e registro contra os réus. & Rdquo;
Conclusão & ndash; Outro Esquema Ponzi Desvenda.
O caso do CMA Capital Management parece ser um esquema clássico da Ponex Forex e fraude de contas gerenciadas.
Tal como acontece com a maioria destes tipos de casos, os fundos foram solicitados pelos perpetradores que promoviam as habilidades comerciais praticamente inacreditáveis ​​do fraudador e prometeram retornos muito acima da média. Além disso, a fraude continuou durante um período de tempo, uma vez que as vítimas receberam uma pequena porcentagem de seu principal sob a forma de um retorno mensal sobre o investimento.
Of course, the reality of the situation remains that virtually the entire amount of their invested principal has been stolen. With most of the funds cleaned out of the customer accounts, payments become harder to continue making, and the Ponzi scheme ultimately began to unravel.
Interestingly, what most CMA Capital Management clients may not have been aware of when they opened their accounts was the fact that the company was unregulated and not registered with the CFTC. This fact alone should have raised some big red forex fraud flags for potential investors.
Read the following stories to learn more about what to look out for when it comes to managed accounts:

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